„Rip deal“ je prevara koja se sastoji u ulivanju poverenja žrtvi, prilikom predlaganja investicionih transakcija sa ciljem krađe gotovine ili dragocenosti zamenjujući ih falsifikatima. Uobičajeno za luksuzne satove, prevara se brzo širi u oblasti kriptovaluta. Upravo su sumnje u otuđivanje kripto-aktivne valute dovele istražitelje na trag ovoj porodici.
Osumnjičeni su se navodno predstavljali kao bogati investitori. Sebe su nazivali Philippe Pictet, Alexander Karlstein, Richard Von Stein. Ubeđivali su svoje žrtve da se sastanu sa njima u luksuznom hotelu ili restoranu van Francuske. Ovo je slučaj žrtve čija je tužbe prva stigla kod istražitelja. Navodno je kontaktiran je u julu 2019. i izgubio je ekvivalent od milion i po evra u kriptoaktivi tokom sastanka u Milanu (Italija).
Tokom ovog sastanka, žrtva je ustupila kripto-sredstva (bitcoins, Ethereums, USDC) u zamenu za kofer falsifikovanih novčanica. Od decembra, istražitelji su identifikovali još dve žrtve, među kojima je i Amerikanac koji je takođe sreo ovu grupu u Milanu. „Njihov predlog je bio da posluju bez da se ide preko banaka za investicije na primer, prenosi izvor francuskom Le Parisien-u upoznat sa slučajem. S druge strane, lopovi su želeli da imaju garanciju da je njihova žrtva solventna. Tada su zamolili žrtve da otvore digitalni novčanik“.
Zatim su uspeli da isprazne ovaj „novčanik“ tako što su dobili ključ za pristup ili šifru za preuzimanje ključa nakon što su izmišljali razlog da bi se na kratko koristili telefonom žrtve. Ovaj scenario je svaki put bio isti. Luksuzni satovi, Porše, Bentli… Tehničke istrage SR o praćenju blokčejna (javnog registra transakcija kripto-aktive) omogućile su da se identifikuju osobe odgovorne za ovo „pranje“ sredstava. Francusko pravosuđe je takođe htelo da prikupi elemente u Milanu, gde je istraga zatvorena bez daljih radnji zbog nemogućnosti identifikovanja osumnjičenih. JIRS Bordoa izdao je evropski nalog za istragu za Italiju kako bi prikupio „osnovne dokaze za identifikaciju počinilaca“. Uključujući izvode sa sigurnosnih kamera.
nastavak na sledećoj strani
Već više od osam godina, u jednom od predgrađa Pariza, postoji restoran „Balkan Express“, mesto gde se okupljaju ljudi sa
