Istovremeno, Junalco (nacionalna nadležnost za borbu protiv organizovanog kriminala) pariskog suda takođe je zainteresovan za ovaj klan i angažuje OCRGDF za slučaj pranja novca u organizovanoj bandi. Jer istraga o bogatstvu porodice S. pokazuje impresivan način života. Imaju mnogo imovine, nekretnina, lep parking i razne spoljašnje znake bogatstva. „Veoma vole brendove Guči i Vuiton“, primećuje izvor blizak istrazi. Dva Roleks sata pronađena tokom ovih pretraga povezana su ukradenim od jednog časovničara koji je podneo tužbu.
Dve jurisdikcije i dve istražne službe koordiniraju. Hapšenja su pokrenuta početkom decembra u pariskom predgrađu Villemomble, u čuvenom skijalištu Megeve (Haute-Savoie) i Kanu (Alpes-Maritimes). Većina osumnjičenih je okupljena oko firme SCI (firma za nekretnine) registrovana 2013. godine u pqrisko, predgrašu Bobigny (Seine-Saint-Denis).
U luksuznoj kući istražitelji su otkrili skrovišta, luksuzni nakit, satove, uključujući Patek Philippe, vredan 130.000 evra. Pronađeno je 58.000 evra u gotovini, dva Porše vozila, Bentli, 280.000 evra u kripto-aktivi (koja je od tada prebačena na račun Agrasc-a, agencije za upravljanje i povraćaj zaplenjene i konfiskovane imovine) i lažne dokumente.
nastavak na sledećoj strani
Podržavamo vas u pokretanju biznisa sa stranim pasošem. Naša usluga se odnosi na stranu kompaniju ili pojedinca koji živi van
