Dva trgovca su optužena u Parizu za „organizovano pranje novca“ u okviru istrage mreže koja je delovala u Aubervilliers. Slučaj otkriva strukturirani sistem za prikupljanje gotovine od komercijalne prevare, koja je potom prebačena u Kinu.
Dva osumnjičena, brat i sestra, optuženi su u četvrtak, 12. juna, u Parizu za „organizovano pranje novca“ u okviru istrage koju je sprovela Specijalizovana međuregionalna jurisdikcija (JRIS). Ovi trgovci su osumnjičeni za učešće u velikoj mreži prevara među kineskim veletrgovcima tekstilom u predgrađu Pariza, mestu Aubervilliers. Nakon što su upućeni istražnom sudiji, stavljeni su pod sudski nadzor, prema sudskom izvoru, koji potvrđuje informacije lista Le Parisien, prenosi francuski Actu17.
Istraga je otvorena leta 2023. godine i poverena je pariskim policajcima Drugog sudskog policijskog okruga (DPJ). Istražitelji su identifikovali mrežu sakupljača gotovine koja je delovala među azijskim trgovcima tekstilom u Aubervilliers-u. Zvaničnici su brzo stavili nekoliko osoba pod nadzor, potvrđujući postojanje strukturirane šeme pranja novca. Tokom istrage, utvrdili su da su osumnjičeni generisali novac kroz razne prevare vezane za komercijalne aktivnosti klijenata, a zatim ga prebacivali u inostranstvo.
Proces pranja novca pratio je specifičan obrazac. Novac od komercijalnih prevara, posebno uvoz bez plaćanja PDV-a, poveren je preduzetnicima koji su sredstva koristili za isplatu neprijavljenih zaposlenih. Novac je zatim prebačen u Kinu koristeći bankarski klirinški sistem i lažne elektronske fakture, koje je teško pratiti.
700.000 evra u gotovini u njihovim domovima
U januaru 2024. godine, tri prva sakupljača novca uhapšena su u regionu Pariza. Pretresi njihovih domova rezultirali su zaplenom preko 700.000 evra u gotovini. Ovi osumnjičeni su pušteni do dalje istrage.
10. juna uhapšena su dvojica novih osumnjičenih, brat i sestra. Tokom pretresa sprovedenih tom prilikom, istražitelji su zaplenili 130.000 evra u gotovini, kao i vredne stvari procenjene na 440.000 evra. Osumnjičeni su priznali svoju umešanost.
U septembru 2024. godine, devetnaestoro muškaraca je suđeno zbog učešća u strukturiranoj šemi pranja novca u koju su učestvovali kineski veletrgovci u Aubervilliers-u, nekoliko evropskih zemalja i Kini. Iznosi u pitanju su dostigli nekoliko desetina miliona evra.
