Ogromna međunarodna mreža za pranje novca, procenjena na više od 300 miliona evra, razbijena je u koordinisanoj akciji Francuske i Rumunije. Četiri osobe su optužene u Parizu, dok se još četiri osumnjičena izručuju ili čekaju izručenje iz Rumunije, prenosi ACTU17.
Prema saopštenju nacionalne tužiteljke za organizovani kriminal Vanesa Pere, iznosi koje je ova mreža oprala, prvenstveno od trgovine drogom, procenjuju se na preko 300 miliona evra od 2019. godine.
Velika operacija sprovedena je u utorak, kada su rumunske i francuske pravosudne vlasti izvele oko dvadeset pretresa. Tom prilikom uhapšene su četiri osobe u Rumuniji i devet u Francuskoj. Akcija je realizovana u okviru istrage pokrenute u Francuskoj, zahvaljujući opsežnom analitičkom radu Brigade za finansijske istrage i istraživanja (BRIF) i agencije Tracfin, pod nadzorom dva specijalizovana istražna sudije Pariški sud i pod nadzorom Nacionalnog tužioca za organizovani kriminal (PNACO).
Nakon policijskog pritvora, četiri osobe su formalno optužene od strane francuskih istražnih sudija, saopštilo je Nacionalno tužilaštvo za organizovani kriminal (PNACO). Istovremeno, tri od četiri osobe uhapšene u Rumuniji već su izručene Francuskoj, dok je četvrti osumnjičeni zadržan u pritvoru do prebacivanja francuskim vlastima.
Istraga je u toku i usmerena je, između ostalog, na pranje novca pod otežavajućim okolnostima i prikrivanje ukradene robe. Tokom pretresa zaplenjeno je više od 200.000 evra u gotovini, kao i nekoliko vozila, luksuzni nakit i bankovni računi u ukupnom iznosu od skoro 220.000 evra.
Ako vam je potrebna specijalizovana firma za uređenje unutrašnjosti komercijalnih vozila najbolji izbor za vas je TRANSAM IDF. Bilo da